Buenos Aires
SEGUINOS    

    Procesan con prisión preventiva a funcionarios de Aduanas por asociación ilícita y contrabando

    Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investiga a una organización que habría ingresado al país 58 contenedores con mercadería simulando mudanzas El perjuicio fiscal potencial se estima en seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($653.000.000).

    Procesan con prisión preventiva a funcionarios de Aduanas por asociación ilícita y contrabando

    El juez Diego A. Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cinco personas en orden a los delitos de contrabando agravado (artículos 863, 864 inciso “b”, 865, incisos “a”, “c”, “f” e “i” del Código Aduanero) y asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). En la misma causa ya se había procesado con prisión preventiva a otras once personas, entre ellos un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE-, y diversos funcionarios de la Dirección General de Aduanas, incluyendo a los ex Directores de la Aduana de Buenos Aires Eduardo Alfredo Bernardi y Edgardo Rodolfo Paolucci.

    En el marco de la  investigación se pudo constatar y avanzar en la desarticulación de una organización integrada por más de quince personas que habría ingresado al país 58 contenedores repletos de mercadería simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado. El valor de la mercadería involucrada fue estimado en la suma de mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), con un perjuicio fiscal potencial estimable en aproximadamente seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($653.000.000).

    Con motivo del avance de la investigación se pudo determinar la participación de los tres funcionarios de la Dirección General de Aduanas cuyo procesamiento se dispuso en esta oportunidad, y se amplió el auto de procesamiento respecto de otros dos agentes aduaneros que ya se encontraban detenidos.

    También se dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados:  

    - Julio Carlos María Loscalzo: la suma de cuatromil millones de pesos ($ 4.000.000.000)

    - Graciela Noemí Vessella: la suma de suma de dosmil millones de pesos ($ 2.000.000.000).

    - Edgardo Luis Kornuta: la suma decuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000).

    - Marcelo Javier Carone: la suma de cuatro milquinientos millones de pesos ($ 4.500.000.000).

    - Irene del Carmen Machuca: la suma de dosmil millones de pesos ($ 2.000.000.000)

    Se declaró la falta de mérito de Ramiro Fontana (…), con relación a los hechos vinculados a las destinaciones particulares de importación N° 16092PI04000126D, N° 16092PI04000155F, N° 16092PI04000297M, 16092PI04000553H, N° 16092PI04000641F y N° 16001PI04000068V, por los que fuera indagado (artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación).

    Asimismo, el juez Amarante entendió completa la etapa de instrucción de la causa con respecto a las personas hasta ahora investigadas, por lo que corrió vista a la parte querellante para que formule, en su caso, el correspondiente requerimiento de elevación a juicio.

    Compartir