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    Panamá y Suiza enviaron nuevos informes de sociedades y cuentas ligadas a Lázaro Báez

    La  documentación fue recibida por Sebastián Casanello. También está involucrado su hijo Martín

    Panamá y Suiza enviaron nuevos informes de sociedades y cuentas ligadas a Lázaro Báez

    La justicia argentina recibió información de Panamá sobre 23 sociedades y documentación oficial relativa a la existencia de cuentas en dos bancos vinculadas a allegados del detenido empresario Lázaro Báez, con activos que fueron transferidos a Suiza y constancias que demostrarían que su hijo mayor, Martín, es dueño de la sociedad off shore Teegan Inc, investigada en la causa por lavado de activos en la que ambos están procesados.

    La información, recibida de manera oficial en el juzgado federal de Sebastián Casanello fue incorporada al expediente en las últimas horas, y está en sintonía con los argumentos usados para procesar a Báez, a sus hijos y a otros acusados el 25 de agosto pasado, por maniobras de lavado de dinero entre 2010 y 2013.

    En el caso de Panamá, y en respuesta a pedidos de informes de la justicia argentina, se recibió información de 23 sociedades y documentos sobre la existencia de cuentas en dos bancos, Balboa y Trasatlántico, con datos sobre transferencias a Suiza.

    Por otra parte, el juzgado recibió información desde Suiza sobre la sociedad panameña “Solvex SA”, que registra transferencias en cuentas bancarias suizas atribuidas también a los Báez.

    El 25 de agosto pasado Casanello procesó a Lázaro Báez, detenido desde abril de 201; a sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Luciana y Melina, y a otros 22 acusados, por maniobras de lavado de dinero a través de un entramado societario con cuentas en Suiza, por donde habrían pasado unos 60 millones de dólares desde fines de 2010 a principios de 2013.