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    La PROCELAC denuncia a Moyano y Oca por evasión y lavado de cuatro mil millones de pesos

    La denuncia fue presentada este viernes al mediodía en el fuero penal económico tras un informe de la UIF

    La PROCELAC denuncia a Moyano y Oca por evasión y lavado de cuatro mil millones de pesos

    Este viernes, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia contra Hugo Moyano, su hijo Pablo, el sindicato Camioneros y varias empresas y grupos económicos. 

    Se lo acusa de una evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema.

    La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº 8 de Alicia Sustaita. La presentación de la PROCELAC surgió de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por Mariano Federici.

     

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