Buenos Aires
SEGUINOS    

    Clan Barakat: Allanan los tres casinos de Iguazú

    Por orden del juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, la Gendarmería Nacional allanó los tres casinos de Puerto Iguazú, en busca de documentos que puedan aportar información acerca del presunto lavado de activos en el que habría incurrido el llamado al “clan Barakat”

    Clan Barakat: Allanan los tres casinos de Iguazú

    La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina recopiló la información y remitió los alertas a unos 50 bancos, casinos, casas de cambio y financieras de todo el mundo para reconstruir el entramado de “lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo” del clan, que operaría desde Ciudad del Este, Paraguay.

    Los miembros del clan habrían cobrado en un casino de Iguazú supuestos premios por más de 10 millones de dólares y que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera.

    El informe que se le acercó como denuncia al juez tuvo el apoyo de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

    El Clan Barakat está liderado por Assad Ahmad Barakat y mueve sus negocios entre los tres países. Su centro de operaciones es la ex galería Page, ahora galería Uniamérica. De acuerdo al informe de la UIF, el clan está involucrado con “delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

    Compartir